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永隆銀行開戶條件要求
1、香港公司資料(注冊證書、商業(yè)登記證需帶經(jīng)營范圍、NNC1/*新NAR1、章程2本、印章,變更文件如有)
2、董事/股東身份證、通行證、過關小白條
3、當天帶現(xiàn)金2800港幣(賬戶開通后打五萬港幣進去激活)
4、賬戶開通后,編碼器資料寄出到順豐寄到客戶指定地址
5、先打包所有資料預審3-5個工作日可以出預審時間
如有開戶資料不全,可跟開戶顧問溝通。
永隆銀行開戶流程
1、預先審核資料(此項很重要,由我司預審資料經(jīng)理代審)
2、我司發(fā)給銀行經(jīng)理審核資料
3、安排具體開戶時間
4、辦理完成,4-6周等網(wǎng)銀密碼器
5、正常使用
永隆銀行涉及的部分敏感國家匯總
涉及聯(lián)合國、美國制裁國家:
伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、利比里亞、索馬里、塞拉利昂、剛果(金)、科特迪瓦、厄立特里亞、俄羅斯
FATF風險提示的國家或地區(qū):
阿爾及利亞、厄瓜多爾、緬甸、阿富汗、安哥拉、圭亞那、印度尼西亞、伊拉克、老撾、巴拿馬、巴布亞新幾內(nèi)亞、也門、烏干達
毒品犯罪高風險地區(qū):
緬甸、阿富汗、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞、哥倫比亞、哥斯達黎加、墨西哥
其他相關國家:
印度、斯里蘭卡、哈薩克斯坦、烏克蘭、土耳其、越南、柬埔寨、坦桑尼亞、馬達加斯加、索馬里、吉布提、莫桑比克、津巴布韋、土庫曼斯坦、尼日利亞、喀麥隆、肯尼亞、菲律賓、土耳其
以上國家為不完全統(tǒng)計,由于銀行系統(tǒng)不斷更新,請及時與銀行確認。